头条频道

山西警方破获特大电信诈骗案 涉案金额2832万

2018-01-13 11:20:22 中国青年网

1月11日,山西省太原市阳曲县公安局经过半年努力,行程数万公里,转战14个省市,成功破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信诈骗案,催毁了一个以台湾不法分子为首,涉及全国14个省市的电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14人,其中台湾籍犯罪嫌疑人8人,香港籍犯罪嫌疑人1人;冻结止付银行账户320个,冻结资金3300万元,追回赃款472.8万元。

新闻链接↓↓↓

2017年5月30日上午10时,山西省太原市阳曲县公安局接到某公司会计周某报警称,其公司账户被骗1350余万元。经查,受害人周某于5月27日上午9时,接到一自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌某洗钱案为由,要求其与天津警方“朱队长”联系,周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系,并在该手机和单位电脑上分别下载软件操作,后“朱队长”以测试账户风险为由,要求周某将支付U盾插入电脑,且让电脑始终保持开机状态。5月30日上午9时,周某发现公司账户内1350余万元被骗。

案发后,公安部、省、市、县,各级领导高度重视。公安部多次督办,省、市公安机关成立专案组,全力侦破。案件侦破中,为防止涉案资金流失,专案组第一时间对嫌疑账户进行及时止付,对被骗现金流向进行查询。经过20余天的缜密侦查,民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍人员,作案过程跨越两岸或境外,国内生活场所分布全国14个省市,且在诈骗得手后,快速将赃款通过网络银行异地多笔、多账户转移至境外,利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。

为尽快侦破案件,太原市县两级公安机关抽调50余名警力,兵分多路,前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地调查取证,累计调取全国25家银行证据材料4000余份、各类视频资料800余G,摸排各类网络数据6万余条,筛查可疑人员信息10万余条,最终掌握了犯罪嫌疑人的相关情况。专案组民警在海口连续工作28天,成功发现并锁定了祝某(男,现年22岁)、许某(男,现年24岁)、李某(男,现年33岁)等3名台湾籍犯罪嫌疑人,并于2017年7月9日,在海口市美兰机场将3人抓捕归案。

经过审讯和进一步分析研判、走访摸排和蹲点守候,7月19日,民警寻线追踪,在海口市蓝天路又成功抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某(男,现年30岁)、尤某(女,现年27岁)。根据洪某的交待,7月19日当天,民警马不停蹄赶赴湖南,对另一台湾籍嫌疑人徐某(男,现年57岁)实施抓捕。至此,该犯罪团伙成员相继浮出水面。

8月5日至10月25日,办案民警从海量信息中抽丝剥茧,步步深入,陆续在厦门、海口、深圳、北京等地分别抓获谢某(男,现年31岁,香港籍)、黄某(女,现年48岁,台湾籍)、郭某(男,现年47岁,台湾籍)、潘某(女,现年48岁,常居国外)等8名犯罪嫌疑人,累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。

据了解,专案组民警在办案期间期间,通过深挖串并,破获外省特大电信诈骗案6起,涉案资金1482.7万元,即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案,涉案38万元;内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案,涉案50万元;内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案,涉案70.4元万;西安市“6·25”特大电信诈骗案,涉案1200万元;北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案,涉案100.8万元。(央视记者 裴大伟)

展开全文

热点新闻

中央广播电视总台正式揭牌亮相!

2018-04-19 16:28:27

美国48小时出现4起民航客机迫降事件

2018-04-19 16:26:12

北京PM2.5浓度3月大幅反弹 生态环境部回应

2018-04-19 16:24:48

一次性医用手套等3种国家医疗器械被抽检 8批不合格

2018-04-19 16:22:22

美客机引擎爆炸或因金属疲劳 女机长临危不乱获赞

2018-04-19 16:21:19

高一男生校内自杀坠亡 家属:与班主任打骂行为有关

2018-04-19 16:20:04

婚宴酒精爆燃烧伤少女 倒酒精的和办婚礼的都担责

2018-04-19 16:07:33

湖南一23岁男子在出租屋烧碳自杀 死亡时间约一周

2018-04-19 15:58:53

"老赖"不堪忍受专属彩铃乖乖还钱:我快名誉扫地

2018-04-19 15:56:01

男子入室盗窃突然肚子饿 吃了个苹果倒床就睡被抓

2018-04-19 15:54:05

美国民航再遇迫降 引擎爆炸后轮胎又跑气

2018-04-19 15:50:21

北京二手房价跌回一年前 部分城市楼市调控仍在升级

2018-04-19 15:47:44

西双版纳一男子遭野象攻击致死 家属将获赔20万

2018-04-19 15:44:08

安倍晋三麻烦连连 财务省高官因性丑闻宣布辞职

2018-04-19 15:40:14

韩国前总统李明博财产被冻结 预计超百万亿韩元

2018-04-19 15:38:16

学生与教员争执时窒息死亡 前学生:教员常折磨人

2018-04-19 15:36:32

浙江省运管局约谈滴滴 要求清理不合规网约车

2018-04-19 15:31:30

美国白宫已告知俄罗斯将不对其进行新一轮经济制裁

2018-04-19 15:29:30

日本新天皇即位“宝座”亮相 政府花3千万运送修复

2018-04-19 15:26:43

北京:“声呐警察”上岗 违法鸣笛罚100元

2018-04-19 14:49:13

2.3万吨危废物跨省倾倒暴露“地下黑市”

2018-04-19 14:25:12

八成大学生为“手机控” 三分之一上课时间在玩手机

2018-04-19 14:23:18

女子网恋被骗10多万 素未谋面高富帅男友却是闺蜜

2018-04-19 14:22:01

美媒:这影片揭露了中国最大的骗局

2018-04-19 14:21:13

女子在微信群怼人“品行连X都不如”,被判赔百元、群里道歉

2018-04-19 14:20:02

服刑人员病故捐献眼角膜:深知罪错 要报答社会

2018-04-19 14:18:48

山西三维就排放废物废水致歉 全厂全面停产整改

2018-04-19 14:14:29

女子为情所困欲轻生 衣不遮体被困楼房夹缝中

2018-04-19 14:12:24

特大跨国电信诈骗案开庭 40名被告人含5名台湾居民

2018-04-19 14:09:50

近期多家企业被曝非法排污 环境部:一些地方灯下黑问题突出

2018-04-19 14:06:05

3女子称老公失踪 结果是同一个人

2018-04-19 12:49:14

因为妈妈一个吻 3月女婴体无完肤

2018-04-19 12:42:25

坐月子不洗头会脱发吗 坐月子不洗头不洗澡可以吗

2018-04-19 11:30:18

大学生干这个月入13万!网友:别再说什么值不值了…

2018-04-19 11:29:23

没钱要先供儿子读书:观念之困与继父之境的合谋

2018-04-19 11:26:54

鸭绿江捞出1米9长大鱼 68条估价超600万元

2018-04-19 11:24:16

90后陶渊明后人做主播月入百万 网友:你这是坑祖宗啊!

2018-04-19 11:21:46

90岁奶奶不信“山里没神仙”小伙背她爬上700米高山顶

2018-04-19 11:19:51

贷款买下男朋友!日本人总是出乎你的想象,颠覆你的三观!

2018-04-19 11:16:18

波波维奇妻子今日离世 马刺官方发声明悼念

2018-04-19 10:12:14